① 诈骗与诱导类
- 假客服、假官方账号、假群管理员
- 社交工程（套话、套信息、引导转账/授权）
- 杀猪盘、恋爱/交友诱导、虚假婚恋
- 兼职刷单、刷流水、跑分、代收代付诱导
- 冒充公检法/税务/快递/银行等“权威通知”
- 虚假中奖、退款理赔、包赔承诺、先交保证金
- 虚假贷款、征信修复、刷流水提额
- “内部消息/老师带单/稳赚不赔”投资诱导
② 钓鱼与仿冒类
- 仿冒官网/仿冒App/仿冒下载页
- 短信/邮件/私信钓鱼链接
- 域名相似、拼写变体、短链跳转伪装
- 伪造客服工单、伪造聊天截图、伪造“认证标识”
- 二维码钓鱼、假支付码、假收款地址
- 浏览器插件/脚本劫持跳转
③ 恶意软件与设备安全
- 木马、键盘记录、剪贴板劫持（复制地址被替换）
- 远控软件/屏幕共享诱导安装
- 病毒伪装成“更新包/破解器/加速器/聊天工具”
- 浏览器被劫持、DNS/代理异常、证书被替换
- 手机中毒、越狱/Root风险、恶意配置文件
- 账号登录环境异常、异地登录、设备被绑定
④ 账号与身份安全
- 账号盗号、撞库、弱密码、验证码劫持
- 二次验证（2FA）失守、SIM 换卡/短信劫持
- 冒充身份、伪造身份证明/企业资质
- 社交媒体账号被接管、私信群发诈骗
- 隐私泄露、通讯录/相册/定位被滥用
⑤ 支付与交易风险（通用）
- 收款信息被替换、对公/对私收款不一致
- 先款后货、虚假发货、拒绝退款、货不对版
- 担保交易绕开平台、私下转账诱导
- 伪造转账截图、延迟到账、撤回支付
- 可疑商户、异常优惠、诱导分期/借贷
- 跨境汇款诈骗、换汇“跑单”、资金冻结风险
⑥ Web3 相关风险（服务但不限于 Web3）
- 恶意授权、无限授权、可疑合约交互
- 假空投、假Mint、假任务、假签名请求
- 伪造钱包弹窗、假钱包/假插件、私钥诱导提交
- 资金盘/庞氏、传销式拉人头、返利模型
- 项目方跑路风险、信息不透明、虚假背书
- 流动性/价格操纵、拉盘砸盘、假交易量
- NFT 假系列、盗图、假“蓝标”、洗售交易
- 跨链桥/第三方托管平台风险提示与核验
⑦ 信息真伪与舆情误导
- 谣言与假新闻、剪辑断章取义、伪造公告
- 伪造“媒体报道/合作伙伴/投资机构”背书
- 截图伪造、聊天记录伪造、合同/文件伪造
- 冒充官方声明、冒充平台系统通知
- 虚假案例、虚假战绩、虚假数据
⑧ 合规与争议处理（建议导向）
- 风险提示：不要泄露密码/验证码/私钥/助记词
- 证据整理：链接、对话、转账凭证、地址/账号信息
- 事件时间线梳理：发生顺序、关键节点、可核验点
- 争议处理建议：平台申诉、冻结止损、保全证据
- 可疑线索分级：高风险/中风险/待核验
✔
服务于所有互联网用户，不限于 Web3｜以“核验与预防”为优先
